Dólar: Siguen las investigaciones de financieras

17 de octubre de 2023

Las recientes operaciones ilegales con divisas y la suba del dólar blue han llevado al Gobierno argentino a intensificar su lucha contra las actividades financieras clandestinas en el país. Entre las empresas señaladas, se encuentra Grupo Transatlántica, una Agente de Liquidación y Compensación (ALYC), que supuestamente operaba el dólar contado con liquidación (CCL) de manera irregular.

La polémica en torno al dólar blue y las maniobras ilegales con divisas han estado en el centro de la atención en Argentina. Tras los allanamientos a la financiera Nimbus, propiedad de Ivo Esteban "el Croata" Rojnica, las autoridades gubernamentales han puesto su mira en otras entidades financieras, y entre ellas emerge Grupo Transatlántica, una ALYC que presuntamente estuvo involucrada en prácticas irregulares con el dólar.

La investigación gubernamental ha revelado documentos comprometedores que vinculan a Grupo Transatlántica con estas operaciones ilícitas. Entre la documentación secuestrada en los allanamientos realizados en las oficinas de Nimbus en San Martín 140, se encontró un papel que hacía referencia a "Transatlántica US$300.000 (sic)." Según el sitio web de Grupo Transatlántica, la empresa ofrece soluciones cambiarias "de manera simple, rápida y segura" a través de tres unidades de negocio: la aplicación Reba, TSA bursátil y TSA cambio.

En los allanamientos a Nimbus, se encontraron planillas manuscritas que detallaban la venta de divisas, incluyendo nombres y apodos de clientes. Estos registros mostraron transacciones significativas, como el ingreso de $61.950.000 y la salida de US$70.000 para un solo cliente en una operación. Además, se halló un nombre que se repetía en múltiples operaciones, "Roberto H", que ahora está siendo investigado a fondo por las autoridades.

Otro hallazgo relevante es un cronograma con flechas marcadas y la palabra "salto," que parece tener una correlación precisa con las subidas del dólar blue. Este descubrimiento ha despertado sospechas de que las actividades de Nimbus y otras entidades financieras estaban estrechamente ligadas a la fluctuación del mercado paralelo de divisas.

Además de la documentación incriminatoria, se confiscaron diez computadoras, fajas elásticas y 15 máquinas contadoras de dinero en las oficinas de Nimbus. Estas fajas elásticas se utilizaban aparentemente para adherir billetes al cuerpo, y se encontraron a tres personas de nacionalidad china que fueron detenidas en un operativo en el barrio de Belgrano con más de US$700.000.

Un aspecto clave de la investigación gira en torno a las maniobras de sobrefacturación, mediante las cuales las divisas fugadas se dirigían a cuentas en países como China y Estados Unidos, para luego regresar a Argentina a través del dólar CCL y ser comercializadas en el mercado negro.

Ivo Esteban "el Croata" Rojnica, propietario de Nimbus, tenía una extensa red de operaciones que incluía negocios en Paraguay y España. En Paraguay, era titular del 40% de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S.A., mientras que en España, figuraba como administrador único de Lokrum Capital SL y administrador solidario en Peimento SL. Además, se descubrió que utilizaba una agencia de viajes llamada Elementa SRL para aprovechar el tipo de cambio "turista" y sacar divisas del país con un margen de beneficio del 20%.

En el ámbito internacional, Rojnica poseía múltiples sociedades en distintos países, desde Islas Vírgenes hasta Estados Unidos y Brasil, lo que sugiere una red de operaciones financieras complejas y poco transparentes.

A pesar de que las autoridades de Aduana solicitaron a Migraciones una alerta para evitar que Rojnica abandonara el país, hasta el momento no se ha emitido una orden de detención en su contra. La investigación continúa, y se espera que las autoridades argentinas sigan tomando medidas enérgicas contra las actividades ilegales en el mercado de divisas y financieras similares.