Un presunto fraude millonario mantiene en alerta a ahorristas de Nelson, en Santa Fe, luego de que el presidente de la Asociación Mutual Club Libertad, Osvaldo Leiva, se suicidó el 4 de junio y la entidad dejó de atender con normalidad. Las denuncias penales fueron presentadas ante el Ministerio Público de la Acusación y mencionan posibles delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta. En uno de los reclamos, el monto señalado asciende a $42.818.474,91. Los damnificados dicen que no pueden acceder a sus depósitos ni reciben datos claros sobre quién conduce la mutual.
El caso tomó fuerza fuera de Nelson porque, además de vecinos de esa localidad, hay personas afectadas de Laguna Paiva y Llambi Campbell. La entidad funcionaba como una mutual vinculada por nombre al Club Libertad, aunque el club deportivo salió a aclarar que no forma parte de la administración investigada.
Nelson pertenece al departamento La Capital, en la provincia de Santa Fe. Está ubicada a 42 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe y tiene casi 5.000 habitantes. En ese contexto, la paralización de depósitos generó un fuerte impacto entre familias que habían colocado ahorros en plazos fijos o cuentas dentro de la institución.
El reclamo de los ahorristas y las denuncias penales
Las presentaciones judiciales apuntan a determinar qué ocurrió con el dinero que los asociados habían depositado en la Asociación Mutual Club Libertad. Según los reclamos, los fondos quedaron inmovilizados y las respuestas de la entidad fueron insuficientes para quienes intentaron retirar sus ahorros.
El expediente se inició a partir de denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación. Allí se incorporaron planteos por supuestas maniobras vinculadas al manejo de dinero de los asociados. Las figuras mencionadas son estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta, siempre bajo análisis judicial y sin una conclusión informada hasta el momento.
Una de las denuncias formalizadas calculó el perjuicio en $42.818.474,91. Ese monto no representa necesariamente la totalidad del reclamo, ya que existen otros damnificados que también aseguran no poder disponer de sus depósitos. Por eso, la causa tiene un alcance mayor al de una sola operación.
La abogada Antonella Spreggero, representante de un grupo de comitentes, dijo que los problemas no comenzaron recién después de la muerte de Leiva. En declaraciones citadas por La Capital, afirmó: “Nosotros nos enteramos de esta situación ya desde fines de marzo”.
De acuerdo con su relato, uno de sus clientes llevaba cerca de 10 años asociado a la mutual. Esa persona había avisado con tiempo que, al vencimiento de un plazo fijo, iba a retirar el dinero. Sin embargo, cuando llegó el momento, los fondos no estaban disponibles para concretar la operación.
Spreggero describió que las respuestas recibidas fueron cada vez más imprecisas. “Las explicaciones eran muy escuetas, se iban dilatando los tiempos y él no obtenía cómo recuperar sus fondos”, señaló. Esa situación, según la letrada, fue uno de los puntos que llevó a avanzar con la vía penal.
La muerte del presidente y el cierre de la entidad
El hecho que aceleró la crisis institucional fue el suicidio de Osvaldo Leiva, quien presidía la mutual. Después del 4 de junio, la entidad cerró sus puertas y los movimientos de dinero quedaron frenados. Más adelante hubo una reapertura parcial, aunque los asociados indicaron que siguieron sin respuestas concretas.
La mutual difundió un comunicado en redes sociales en el que pidió “calma, paciencia y empatía”. En ese texto, la institución sostuvo que estaba tomando conocimiento de aspectos internos de su funcionamiento, algunos de los cuales, según el mensaje, no eran conocidos por quienes lo emitieron y requerían mayor revisión.
Ese comunicado no alcanzó para despejar las dudas de los damnificados. Spreggero cuestionó la falta de interlocutores identificados y remarcó que no había información precisa sobre la conducción posterior al fallecimiento del presidente. “No tenemos comunicación, no sabemos quiénes son las autoridades, quiénes han quedado a cargo ni quiénes son los representantes. Solamente se ha lanzado un comunicado desde una red social, pero es un comunicado anónimo porque nadie pone su nombre”, expresó.
En una de las comunicaciones mantenidas con la entidad, según la versión de la abogada, la mutual habría indicado que no tenía liquidez suficiente para devolver los depósitos. También les habrían mencionado la posibilidad de gestionar créditos con otras mutuales para afrontar pagos en cuotas si conseguían esos fondos.
La propuesta fue rechazada por el grupo representado por Spreggero, que reclamó la devolución completa. “Nosotros reclamábamos el íntegro recupero de los fondos y no nos daba lugar a eso”, afirmó la letrada. Hasta lo informado en las denuncias, los asociados no habían obtenido una solución sobre la disponibilidad de su dinero.
Las sospechas por el fraude millonario y los testimonios
Entre los denunciantes aparece Héctor Beltrán, un ahorrista de Laguna Paiva que tenía dinero inmovilizado en un plazo fijo dentro de la mutual. En diálogo con Power Max 104.5 Recreo, explicó que, aun si advertía señales de alarma, no podía retirar antes el capital por las condiciones pactadas.
“Por más que vos te des cuenta que hay algo raro que está pasando, el dinero no lo podés sacar hasta el plazo que vos pusiste, que es el caso mío”, dijo Beltrán. Además, expresó sospechas sobre movimientos previos al cierre de la institución y apuntó a integrantes de la comisión directiva.
En esa misma línea, Beltrán sostuvo: “Retiraron todo su dinero de la comisión dos o tres semanas antes del acontecimiento. Es todo muy sospechoso“. También mencionó vínculos familiares y laborales entre autoridades locales y personas relacionadas con la mutual. “El presidente comunal es hermano del presidente de la mutual, el que se suicidó. La secretaria del presidente comunal es la tesorera de la mutual”, agregó.
Otro damnificado, Roberto Jesús Gómez, contó a Todos Para Uno Diario que había llevado sus ahorros a la entidad por su cercanía con el club Libertad de Nelson, donde jugaba al fútbol. En esa entrevista afirmó: “Mi dinero era para un proyecto y ahora no sé si lo voy a recuperar”.
La postura del club y el trámite ante el Ministerio Público de la Acusación
La Asociación Civil Foot-ball Club Libertad de Nelson intervino públicamente para despegarse de la operatoria de la mutual. A través de un comunicado difundido por un portal local, señaló que el club y la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes son “entidades jurídicas distintas e independientes”.
La aclaración apareció porque algunos ahorristas habían relacionado su confianza en la mutual con el nombre y la cercanía con el club. Sin embargo, la institución deportiva remarcó que no integró los órganos de administración, fiscalización o gobierno de la asociación mutual investigada.
El club también indicó que no participó en la gestión de actividades, en la administración de recursos ni en la toma de decisiones de la mutual. El comunicado llevó las firmas de Yamila Tion, secretaria, y Francisco Lanzo, presidente del Foot-ball Club Libertad de Nelson.
Sobre el avance judicial, hay diferencias en la información conocida. Spreggero indicó que la denuncia radicada ante la Fiscalía Regional N°1 del MPA todavía no tenía fiscal designado. En cambio, fuentes judiciales señalaron que las presentaciones estaban siendo analizadas por el fiscal Ignacio Orio.
Por ahora, el expediente reúne reclamos de ahorristas que denuncian la imposibilidad de acceder a sus depósitos y la falta de información sobre el manejo administrativo de la entidad. Las presentaciones quedaron en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, donde se analizan los hechos denunciados y la situación de la Asociación Mutual Club Libertad.
