José Luis Espert se presentó este lunes en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para cumplir con su declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero. El diputado no respondió preguntas y entregó un escrito preparado por su defensa, donde rechazó las acusaciones. La investigación busca determinar el origen de una transferencia de US$200.000 y vuelve a poner bajo la lupa la relación con Fred Machado. El expediente, además, incluye pedidos de la defensa sobre el rumbo de la pesquisa y menciona antecedentes de allanamientos, citaciones y movimientos vinculados a la campaña presidencial de 2019.
La declaración de Espert quedó limitada a un escrito presentado ante el juez
La audiencia se hizo en el juzgado que encabeza Lino Mirabelli, luego de una postergación de una semana que había sido solicitada por la defensa para revisar el expediente. En esa instancia, Espert optó por no contestar preguntas durante la indagatoria.
En cambio, sus abogados entregaron una presentación escrita en la que sostuvieron que el dinero investigado correspondió a “un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”. Ese fue el eje central de la respuesta del legislador frente a la imputación.
Como parte de esa estrategia, la defensa acompañó once correos electrónicos intercambiados en 2019 y pidió que ese material sea incorporado como prueba. A la vez, reclamó que el magistrado retome el control de la investigación.
Según el expediente, la pesquisa intenta establecer de dónde salió una transferencia de US$200.000 que habría ingresado a través de un contrato de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo. Los investigadores conectan a esa firma con el empresario Federico “Fred” Machado.
Fred Machado aparece otra vez en una trama que se remonta a 2019
El nombre de Fred Machado no surge ahora por primera vez. De acuerdo con la causa, su vínculo con Espert aparece a partir de la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario habría asistido al entonces candidato con el préstamo de un avión privado usado en más de 30 vuelos.
También se lo menciona por un vehículo blindado y por el financiamiento de la presentación de uno de sus libros. Esos elementos forman parte del contexto que los investigadores revisan al analizar la operatoria señalada en el expediente.
La defensa de Espert habló de otra causa y buscó evitar decisiones cruzadas
Además de negar los hechos, los abogados plantearon que el mismo asunto ya es investigado desde 2021 en otro juzgado federal. Con ese argumento, advirtieron sobre la posibilidad de que se dicten resoluciones contradictorias en expedientes distintos.
La indagatoria había sido promovida por el fiscal federal Fernando Domínguez. Dentro de la misma causa también fueron citados el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza S.A., mencionada por los investigadores como parte de la operatoria analizada.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en 2023 por Juan Grabois, en medio de la campaña para las elecciones legislativas. Antes de esta citación, la Justicia ya había ordenado allanamientos en la vivienda de Espert en San Isidro y en su despacho de la Cámara de Diputados.
En esos procedimientos del año pasado se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación. Después de esos operativos, Espert renunció a su candidatura y pidió licencia como diputado nacional.
Machado, por su parte, fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y sigue detenido en ese país tras alcanzar un acuerdo judicial en una causa por lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aeronaves. La acusación por narcotráfico en su contra fue descartada por la Justicia estadounidense.
