José Luis Espert deberá presentarse a indagatoria el 30 de junio en una causa por presunto lavado de dinero que tramita en la Justicia Federal. Antes de esa audiencia, su defensa podrá revisar el dinero, los documentos y las pruebas incorporadas al expediente. El exdiputado y economista tendrá la posibilidad de hacer un descargo formal ante el juez federal Lino Mirabelli y el representante del Ministerio Público Fiscal, en una investigación que también observa sus presuntos vínculos financieros y comerciales con el empresario Fred Machado.
La indagatoria de JOSÉ LUIS Espert: qué revisará la Justicia Federal
El expediente busca determinar si existió responsabilidad penal del exlegislador nacional en operaciones vinculadas con fondos, activos y movimientos económicos relacionados con su actividad política. Dentro de ese análisis, los investigadores pusieron la lupa sobre aportes de campaña y traslados logísticos que se habrían realizado durante su recorrido como referente de La Libertad Avanza.
La convocatoria fue ordenada por Mirabelli luego de aceptar el requerimiento presentado por el fiscal federal Fernando Domínguez. Con esa decisión, el juez fijó la comparecencia de Espert para el 30 de junio, mientras la defensa queda habilitada a estudiar el material reunido antes de la declaración.
Fred Machado y los fondos bajo análisis: el eje del expediente
Fred Machado aparece mencionado como una figura relevante para la pesquisa por sus conexiones con causas vinculadas al narcotráfico. Además, según la información agregada al caso, fue condenado recientemente en Estados Unidos por delitos de fraude y blanqueo de activos.
La investigación también apunta al origen de los fondos y al uso de bienes o recursos dentro de la estructura partidaria. Esos elementos forman parte de la causa por delitos financieros que avanza en tribunales federales y que derivó en la citación del exdiputado.
Hasta la fecha de la audiencia, la defensa podrá acceder al expediente para preparar la declaración. Las autoridades judiciales no descartaron nuevas citaciones de testigos clave durante las próximas semanas.
