La Justicia federal espera una definición sobre el pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en una investigación penal abierta por presuntas maniobras de lavado de dinero. El planteo fue presentado por el fiscal federal Pedro Simón dentro de una causa tramitada en Santiago del Estero, aunque la decisión deberá tomarla el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz. Además de los arrestos, también se pidieron allanamientos e inhibición de bienes. En el expediente se revisan sociedades, transferencias y más de 30 propiedades vinculadas a operaciones bajo sospecha.
La imputación alcanza al presidente de la AFA y al tesorero de la entidad por asociación ilícita agravada y lavado de activos. Según el dictamen fiscal, la estructura investigada habría funcionado con fondos ligados al fútbol argentino, mientras que la pesquisa busca determinar si parte de ese dinero se usó para compras personales. La causa se inició en diciembre de 2025 y surgió a partir de una denuncia enviada por correo electrónico el 8 de diciembre del año pasado.
El pedido de detención sumó allanamientos e inhibición de bienes
El requerimiento del Ministerio Público no se limitó al arresto de los dos dirigentes. También incluyó medidas para avanzar sobre documentación, inmuebles y patrimonio, en un expediente que pone la lupa sobre movimientos económicos considerados relevantes para la investigación.
Entre los fundamentos del fiscal Pedro Simón aparece el riesgo de fuga. De acuerdo con la presentación, ese punto se apoya en la supuesta complejidad de la red societaria que habría sido utilizada en las maniobras investigadas. A eso se agregan la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de resguardar el trabajo pericial sobre transferencias, activos y operaciones financieras.
Por ahora, la resolución quedó bajo análisis del juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz. Hasta este lunes no se habían conocido comunicados oficiales de las defensas de Tapia y Toviggino sobre esta nueva imputación.
La fiscalía revisa más de 30 propiedades y otras inversiones detectadas en Santiago del Estero
Uno de los ejes más pesados de la causa está puesto en el patrimonio bajo análisis. El expediente menciona una cantidad de bienes que supera las 30 propiedades, además de otros activos que también forman parte de la pesquisa. En el dictamen fiscal quedó incorporada la siguiente frase: “Se detallan más de 30 propiedades y otros bienes que se sospecha que se compraron con fondos del fútbol argentino”.
Fuentes judiciales citadas en la causa señalaron que hay 35 propiedades en Santiago del Estero registradas a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino. La presentación fiscal habla de estancias, casas, lotes y vehículos, todos asentados en distintas firmas. También figuran participaciones empresarias e inversiones financieras, entre ellas plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
La investigación intenta reconstruir el origen de cada transferencia detectada. Según la imputación, Tapia habría facilitado una administración irregular de fondos mediante giros dirigidos a empresas conectadas directamente con Toviggino. Para la fiscalía, personas cercanas al tesorero en Santiago del Estero habrían integrado una red utilizada para canalizar el dinero.
Las sociedades bajo sospecha y el cruce con otra causa en la provincia de Buenos Aires
Dentro del expediente aparece mencionada la sociedad Real Central SRL. Esa firma está vinculada, según la pesquisa, al presunto testaferro Luciano Pantano. De acuerdo con la investigación, sería titular de una casaquinta ubicada en Pilar, valuada en 17 millones de dólares. Ese inmueble integra la lista de bienes sobre los que trabaja la fiscalía para seguir la ruta del dinero y establecer la relación entre las sociedades involucradas.
Otro nombre que surge en la causa es TourProdEnter, empresa del empresario Javier Faroni. Sobre esa firma se investigan facturas emitidas a compañías relacionadas con Toviggino. Para los investigadores, ese punto podría ampliar el alcance de la red societaria analizada, sobre todo por los movimientos contables y por la relación comercial entre las firmas mencionadas.
El caso abierto en Santiago del Estero se suma a otra investigación que ya alcanza a los principales dirigentes del fútbol argentino. Tapia y Toviggino también están siendo investigados en un expediente de características similares en la jurisdicción de Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay.
En esa causa bonaerense, la Cámara Federal de Casación debe resolver si el trámite seguirá en Campana o si pasará a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. En ese expediente ya se venían examinando movimientos contables vinculados a TourProdEnter, por lo que la denuncia presentada en Santiago del Estero incorporó nuevos elementos a una línea de investigación que ya estaba abierta.
